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企业风险防范七:广州律师教您如何防范合同欺诈、诈骗
来源:广州律师网  作者:广州王永健律师  发布时间:2014-09-17 00:43:10

作为合同的当事人,如何去防范合同欺诈、诈骗呢?本律师建议从以下方面进行防范:1、在签合同前对合同相对方的缔约能力和授权代表权限进行考察……

    合同欺诈、诈骗相对于其他合同纠纷而言,是较为严重的合同风险。欺诈人、诈骗从合同的洽谈开始便存在主观恶意,并没有实际履行合同的意思。那么,作为合同的当事人,如何去防范合同欺诈、诈骗呢?本律师建议从以下方面进行防范:
    1、在签合同前对合同相对方的缔约能力和授权代表权限进行考察
    很多诈骗方为了获得信任,通常以公司的名义进行行骗。因此,当事人第一步应当考察对方的缔约能力。即考察对方是否是合法存续的公司,考察方法是要求对方出具营业执照复印件,并至当地工商局现场或者通过工商局网站公开信息査询。第二步是考察对方合同承办方的代表权限。即要求对方合同承办人出示加盖其公司公章的授权书原件及身份证复印件。前述两步是最为基础的查询方式。对于交易额较大的交易,为预防行骗人伪造文件、印章行骗,建议还可采取以下方法预防被骗:第一,要求对方合同承办人出示名片;第二,至对方公司现场或通过电话的方式查验、询问事件真伪,并考察对方的履约能力;第三,要求对方合同承办人以公司的邮箱进行往来、沟通;第四,通过各种方式对资信、信誉情况进行调査,必要时可对合同相对方实施专项的尽职调查。
    2、要求对方提供担保
    若合同交易数额较大或者巨大,应要求对方提供有效的担保,以免被诈骗后损失无法挽回。最为有效的担保为不动产抵押担保,但当事人须注意在合同签订后尽快至房管部门办理登记。实践中还有一种较为简便可靠的担保方式是要求对方出具银行保函,让银行对被担保当事履约行为提供担保。
    3、审查付款票据
    对于使用票据而非现金结算的交易,收款人应在收到票据后立即查证,确认票据真伪,同时还应按照票据规定的付款期限及时提款,以便发现问题及时采取措施。
    4、重视并加强合同管理
    为预防被欺诈、诈编,签署合同时应注意以下几点:第一,确保签署的内容合法,避免因自身规避或者违反法律导致无法获得法律的保护;第二,对于高额回报的“让利合同”或者出现“非常优惠的合同条款”则要尤为注意,避免轻信和贪利导致受骗;第三,对于出现较多模糊、含糊条款的合同交易,也应特别注意是否是对方设下的陷阱;第四,加强公司合同管理,避免己方合同承办人不受任何监督及约束,因其一人故意或过失即造成公司的损失;第五,尽量使合同签订地或者合同履行地有一地在本地进行,并在合同中明确约定。这样一旦发生合同诈骗,就可以直接向本地公安机关报案,减少不必要的麻烦与追索成本。
    5、考察合同履行情况
    合同签订后派专员考察了解合同履行情况,若发现可能被诈骗的情况,应及时向法院提起诉讼及财产保全,或向公安机关报案,避免时间拖延而失去收集证据、维护权益的机会。(广州律师)

    注:版权所有,请全文转载,并注明广州律师网(www.108law.com)原创。如需了解更多信息,请联系广州律师王永健,咨询电话13922105383。
 

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